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深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告

admin 2019-06-15 304人围观 ,发现0个评论

   证券代码:000007 证券简称:全新好布告编号:2019-047

  深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载,误导性陈说或严重遗失。

  深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次(暂时)会议于2019年6月13日15:30以通讯方法举行,会议告诉于2019年6月10日以邮件方法宣布,应参加会议人数5人,实践参加会议5人。会议举行契合《公司法》及《公司章程》等相关法规规则,会议抉择如下:

  一、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举第十一届董事会董事长的方案》;

  经第十一届董事会审议经过,推举黄立海先生为公司第十一届董事会董事长。

  二、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于建立董事会专门委员会的方案》;

  依据第十一届董事会的人员构成,第十一届董事会决议各专门委员会组成深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告如下:

  战略委员会:韩学渊、吴日松、徐栋主任为:韩学渊

  审计委员会:范起超、徐栋、黄立海主任为:范起超

  提名委员会:范起超、徐栋、吴日松主任为:徐栋

  薪酬与查核委员会:范起超、徐栋、黄立海主任为:徐栋

  三、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》;

  经提名并经第十一届董事会审议经过,第十一届董事会聘任周原先生为公司总司理,聘任杨莎娜女士为公司财务总监,聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书

  上述高档办理人员任期至本届董事会届满。

  (上述高档办理人员简历见布告附件)

  四、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司高档办理人员薪酬深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告的方案》;

  经公司董事会薪酬及查核委员会审议,并经董事会审议经过,本届董事会聘任高档办理人员依照以下区间发放薪酬:

  公司高档办理人员年度薪酬在30-130 万元之间。

  以上金额均为含税薪酬。

  五、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于第十一届董事会董事薪酬的方案》;

  依据公司实践状况,参阅其他公司的状况,经董事会薪酬与查核委员审议赞同,第十一届董事会审议经过:

  不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年2万元(含税);

  在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬;

  公司董事长年度薪酬参阅公司高档办理人员薪酬区间,不高于高档深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告办理人员薪酬区间上限,即不超越130万元(含税);

  董事实行公司业务的费用由公司据实报销。

  本方案经公司董事会审议经过,需要提交股东大会审议。

  六、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于第十一届董事会独立董事补贴的方案》;

  经公司董事会薪酬与查核委员会研讨,参阅其他公司的状况,结合公司的实践状况,决议第十一届董事会独立董事补贴为每人每年5万元(含税)。

  独立董事实行职务发作的费用据实报销。

  本方案经公司董事会审议经过,需要提交股东大会审议。

  七、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于由周原先生兼任公司法定代表人的方案》;

  依据公司章程规则,董事长或总司理为公司的法定代表人。经公司董事会审议经过,由周原先生兼任公司法定代表人。本方案经公司董事会审议经往后将在实践完结工商改变之日起收效。

  八、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  经研讨,公司拟定于2019年7月1日下午2:30在深圳市福田区梅林大街梅康路8号抱负年代大厦6楼公司会议室举行2019年第三次暂时股东大会,审议上述需股东大会审议方案以及监事会提交股东大会审议的其他方案。

  深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告特此布告

  附件:《高管简历、董事长通讯方法、董秘通讯方法》

  深圳市全新好股份有限公司

  董事会

  2019年6月13日

  附件:高管简历、董事长通讯方法、董秘通讯方法

  高管简历:

  周原:男,1985年4月出世,西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规办理部合规法令中心司理,国付宝信息科技有限公司风控部总司理,海航云商投资有限公司危险管控部总司理、付出业三爱三节手抄报务风控总监,自2016年4月起任公司副总司理。公司第十届董事会副董事长。

  周原先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部分的处分;未受到过证券交易所的揭露斥责;不是失期被实行人,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司高档办理人员的景象。

  杨莎娜:女,1984年6月出世,会计专业,中山大学本科学历,曾任毕马威华振会计师业务所审计助理司理、厦门联萃投资有限公司高档司理、拍鞋网(福建)电子商务有限公司财务总监、厦门华裔电子股份有限公司副总司理等职务。2018年7月至今任公司财务总监。

  杨莎娜女士未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部分的处分;未受到过证券交易所的揭露斥责;不是失期被实行人,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司高档办理人员的景象。

  陈伟彬:男,1986年出世,电子科技大学中山学院金融、财务办理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部司理,深圳市傲基电子商务股份有限公司证券业务代表。历任公司证券业务代表,自2015年12月起担任公司董事会秘书。

  陈伟彬先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部分的处分;未受到过证券交易所的揭露斥责;不是失期被实行人,不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司高档办理人员的景象。

  董事长通讯方法如下:

  工作电话:0755-83280053

  传真:0755-83281722

深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告

  通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路8深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第一次(暂时)会议抉择布告号抱负年代大厦6楼

  董秘通讯方法如下:

  工作电话:0755-83280053

  传真:0755-83281722

  通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路8号抱负年代大厦6楼

  电子邮箱:sz000007@126.com

(责任编辑:DF386)

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